ЕП затяга правилата за борбата срещу прането на пари

„Публичните регистри ще направят живота по-труден за престъпниците, които се опитват да  скрият парите си. Нашата икономика в момента губи огромни суми от укриването на данъци“, заяви докладчикът за (на ?) Комисията по граждански свободи Джудит Саргентини (Зелените/ЕФА, Холандия). „Днес е добър ден за всички граждани, които спазват закона, но лош ден за престъпниците“, добави докладчикът за (на ?) Комисията по икономически и парични въпроси Кришианис Каринш ( ЕНП, Латвия)

Регистри, за да се знае кой действително стои зад компанията

Съгласно приетите на първо четене промени в директивата за борбата срещу прането на пари, информацията за крайните собственици на правни субекти като дружества, фондации, холдинги и тръстове ще трябва да се публикува в публични централни регистри.
Регистрите трябва да бъдат свързани помежду си и да бъдат „публично достъпни след предварителна онлайн регистрация“, смятат евродепутатите. Европейският парламент добави и няколко нови разпоредби в директивата, за да защити личните данни на гражданите и да гарантира, че само минимално необходимата за регистрация информация ще бъде предоставяна.

Внимавайте за съмнителни сделки

Предложените правила изискват от банките, финансовите институции, одиторите, адвокатите, счетоводителите, данъчните консултанти, агентите по недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Казината също са включени в обхвата на проектоправилата, като страните от ЕС ще могат да преценяват дали да включат в обхвата на правилата други хазартни услуги с ниска степен на обществена опасност.

Промените в директивата осигуряват подход, основан на оценката на риска, който позволява на страните членки по-добре да разбират, идентифицират и намаляват рисковете от пране на пари и от финансиране на тероризма. Депутатите приеха и промени в регламента за прехвърляне на финансови средства с цел подобряване на трансграничното проследяване на платците и получателите на средства и техните активи.

...и политически значимите лица

Правилата за „политически значимите лица“, тоест за хората, при които рискът от корупция е по-висок заради политическите позиции, които те заемат са допълнени с „местните политически значими лица“. Например това са хората, които заемат или са заемали важен пост в държавата -  държавните глави, членовете на правителството, върховните съдии и членовете на националните парламенти. 

В случаи на делови взаимоотношения с висок риск, при такива лица ще се предприемат допълнителни действия като установяване на произхода на средствата, с които те оперират и разполагат.

Законодателната резолюция за борбата с прането на пари беше приета с 643 гласа „за“, 30 „против“ и 12 „въздържал се“. Законодателната резолюция за прехвърлянето на средства беше подкрепена с 627 гласа „за“, 33 „против“ и 18 "въздържал се".

Следващи стъпки

Европейският парламент прие на първо четене този проект на законодателство, за да консолидира извършената досега работа и да я предаде на следващия парламент.

Източник: Пресслужба Европейски парламент